Philip Grecki

Director Regional de Seguridad & Riesgo de Fraude, HSBC Latinoamérica

CURRÍCULUM VÍTAE

A lo largo de sus 27 años de carrera como Investigador Especial, Phil ha vivido y trabajado alrededor del mundo realizando y supervisando distintos tipos de investigaciones. Obtuvo una Maestría en Seguridad en la Universidad de Leicester, Reino Unido en 1999 con la tesis titulada “Estudio comparativo de la metodología de investigación contemporánea del sector privado y policíaco”. En el 2000, Phil empezó a trabajar en el sector privado de Hong Kong donde ocupó un puesto decisivo en el desarrollo de la metodología de la investigación de delitos cometidos contra los servicios de banca electrónica y además, brindó apoyo de investigación de fraudes financieros en la región Asia-Pacífico. En el 2003, se trasladó de Asia a México para hacerse cargo del equipo de investigación de HSBC y posteriormente fue nombrado Director Regional de Seguridad y Riesgo de Fraude para HSBC América Central. Finalmente en el 2007, asumió la responsabilidad de todo HSBC Latinoamérica. Algunos de los cargos más importantes se mencionan a continuación:

• Gerente General en la Compañía de Investigaciones Privadas a cargo de delitos comerciales - Hong Kong & China
• Asociación de Bancos de Hong Kong – Responsable del Comité de Fraude por Internet
• Responsable del Equipo de Investigaciones Especiales de la Guerra del Golfo Pérsico (1990/91) –– Medio Oriente
• Coordinador en la Policía Criminal Federal en Alemania (Bundeskriminalamt)
• Jefe de Detectives en el Atlántico Sur – las Islas Malvinas / Antártica
• Asignación Temporal como Investigador Especial de Antiterrorismo e Inteligencia – Irlanda del Norte
• Asesor de Investigaciones y miembro del Equipo de Capacitación - Zimbabue

CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

Curso de Administración de Delitos Graves y en Serie – Academia de Policía de Bramshill
Curso Avanzado de Investigaciones de Delitos – Policía Metropolitana de West Yorkshire
Curso de Investigación de Fraude Empresarial – Policía de Greater Manchester
Curso de Administración del Centro de Coordinación de Operativos (Major Incident Room) – Policía de Sussex
Curso de Investigador Senior para HOLMES (Home Office Large Major Enquiry System) – Policía Metropolitana de Londres
Curso de Perito Criminalista (SOCO, por sus siglas en inglés)
Diploma de Postgraduado en Jurisprudencia Médica – Escuela de Medicina del Hospital de Londres
Curso de Negociación de Rehenes – Policía Metropolitana de Londres
Entrenado en el uso de la Herramienta i2 Analyst’s Notebook
Entrenado en el uso de la Herramienta de Análisis ACL